眼看Q4旺季的黑五網一逼近，有很多歐洲站賣家隨著銷量的增加，有的賬號KYC審核也隨之而來，真是怕什么來什么，遇到KYC審核如不能順利通過，賬號就是完美避開旺季的大促！那么旺季遇KYC審核我們該如何應對？下面小編全面地和大家來聊聊這個KYC審核，希望能夠幫到大家！

一、什么是KYC審核？

Know Your Customer,簡單來說即對賬戶持有人的條件審查和備案，是國際上預防腐敗和反洗錢的制度基礎。根據歐洲有關監管機構要求，亞馬遜有義務對在歐洲平臺（包括英國、法國、德國、西班牙、意大利等）上開店的賣家進行KYC審核。賣家在歐洲站銷售時達到一定的銷售額度便會觸發KYC審核，賣家必須如實提交所有資料，通過審核后才能繼續銷售。

對于歐洲賬號來說，KYC審核是賬號必經的一個環節。因此想要做歐洲市場的賣家一定要早早備好資料以備不時之需。據了解，KYC其實就是亞馬遜正常的盡職調查而已，平臺也有理由、必要了解自己賣家的合法性，只不過這種調查以前更多出現在歐亞站點，美國站點相對少見些。而隨著亞馬遜運作越來越正規化，可以預見，這種定期對賬戶的檢查也將成為常態化的事情。

二、哪些情況可能會觸發KYC審核？

1）一般情況下，當歐洲站賣家的累積銷售金額達到5000歐及其以上時開始要求賣家審核，建議賣家盡量在累積銷售金額達到15000歐時審核完畢，避免被封號。雖然說累積銷售額從5000歐到15000歐的這段時間賣家可以進行審核，但期間也可能出現審核資料疏漏的情況，所以建議歐洲站的賣家在注冊賬號時，就著手準備KYC審核；

2）更換信用卡；

3）修改身份信息、聯系人信息等后臺信息修改；

4）修改收款賬戶；

5）修改公司地址（如注冊地址等）；有賣家注冊歐洲站時已經做了KYC審核，但因營業執照納入異常名單，需變更地址，在他變更地址后觸發二次審核，收到了亞馬遜的KYC審核郵件；

6）即使什么都沒做，沒更改信息，亞馬遜也會有周期的KYC審核。前面講過，這種審核隨著亞馬遜的正規化運行，將成為一種常態；

三、收到KYC審核通知時，應該怎么做？

首先，問清楚平臺需要自己提供什么資料，問清楚自己出錯的地方在哪里，問題在哪就進行解決，只要我們能夠提交對自己有利的東西，亞馬遜一般都通過審核的。而那些沒通過亞馬遜KYC審核的賣家，本身多少都會有一些問題。只要我們賣家在亞馬遜賬戶的注冊主題資料是真實且完整的，KYC是不會對你的店鋪經營有任何影響的。

四、KYC審核所需資料

1.公司營業執照掃描件。（個人賣家無需提供）

2.公司主要聯系人及受益人（受益人是指在公司中占有股份等于或超過25%的自然人或法人）的護照掃描件（如無護照，可用身份證正反面加戶口本本人頁替代）。

3.公司費用賬單：

最近90天內的任意一張公司日常費用賬單（包括水、電、燃氣、網絡、電話社保、銀行對賬單等）；

必須是正規機構（公用事業單位、銀行等）出具；

賬單上需有公司名稱和詳細地址，公司名和地址應和營業執照上一致，如賣家實際運營地址在它處，賬單上地址應是實際運營地址。（使用大陸公司注冊歐洲站的賣家無需提供此賬單，但使用香港、臺灣公司注冊的賣家需提供此公司賬單。）

在線賬單截屏亦可接受，前提是要有完整的網頁鏈接。

4.個人費用賬單：

最近90天內的任意一張主要聯系人和受益人個人日常費用賬單（日常費用包括水、電、燃氣、網絡、電視、電話、手機等費用賬單或信用卡對賬單等）；

必須是正規機構（公用事業單位、銀行等）出具；

賬單上需有姓名和家庭詳細居住地址；

如果該賬單是在配偶名下，需同時提交結婚證證明；

如果賬單是在房東（需為公司房東）名下，需有正規的房屋租賃合同來證明其中的關系。接受在線賬單截屏，前提也需有完整的網頁鏈接。

如賣家無法提供以上個人賬單，其居住證或者暫住證亦可接受。

5．銀行賬單（二選一）

1）公司對公銀行對賬單：開立一張公司對公的銀行對賬單，任意銀行皆可。

賬單要求：

? 要有公司名，和營業執照上公司名一致；

? 要有銀行名或logo，清晰可見；

? 必須要有在該行開戶的銀行賬號；

? 賬單如有日期要求開立日期在180天內，無日期亦可接受；個人賣家提供個人銀行對賬單，要求同上。

? 賣家出于保密需要，可遮蔽有關流水往來的記錄。賣家可以用對公賬戶的開戶許可證代替；

? 用于收款的境外銀行賬戶。建議賣家使用公司對公賬戶作為收款賬戶。亞馬遜可以接受開戶地在美國、英國、歐盟各國、香港、澳大利亞等銀行賬戶作為收款賬戶，也接受像Payoneer或者World First這樣代辦的境外卡。

2）P卡賬單：

? 此P卡必須是公司P卡，即用公司注冊的P卡賬戶；

? 必須為最近3個月內的P卡賬單，此賬單可找P卡客服開具。

6. 授權函：如首要聯系人非公司法人或者受益人，亞馬遜會要求賣家提供一份由公司法人授權首要聯系人實際運營該賬戶的授權函。

KYC注意事項

1.填寫要求

a. 務必真實填寫公司和個人信息，并上傳真實的單據材料，任何試圖躲避、繞開審核而不當填寫信息或者偽造材料都可能導致無法通過審核，店鋪被封。（文件要求為原件的完整高清彩色照片掃描件，確保真實，嚴禁盜圖。）

b.公司的名字全部使用漢語拼音，以保證準確性。

c.香港公司按照注冊證書上的公司英文名稱填寫。（切忌翻譯同中文發音類似的英文名，亞馬遜不認可的。）

d. 每個輸入框：公司注冊地址填寫每行不得超過50個字符，其他地址填寫每行不得超過60個字符，包括空格及標點符號。

2.KYC審核允許多次提交資料，謹慎反復提交。建議賣家在可能的情況下，提交之前先請招商經理或者有經驗的老賣家幫忙把關審核一下，確保無誤后再提交。

注：對于超過三人以上股東的公司資料，提交信息時更需要慎重，一次審核通不過，賬號受影響的可能性就會非常大。

3.在提交審核資料的時候，一定不能PS，哪怕是把身份證正反面P到一張圖上都不可以。亞馬遜絕不會認可任何帶有一點點修圖痕跡的資料。

建議：把多頁資料或圖片整合成PDF，再提交資料。

4.亞馬遜歐洲站分為5個站點（英德法意西），建議賣家后臺所有信息都確保正確后再綁定收款賬戶，且將五個站點的收款方式一并全部添加，以免日后添加時重新加入KYC審核流程。

5．最好是用法人一個人的完整資料，通過的機率會高一些。

6. 審核時間一般是三到五天，需要審核的數量較多時，也可能會延長。

KYC屬于正常的例行調查，亞馬遜有理由了解自己的賣家的合法性。只要做好完全的準備，賣家們也無需談其色變。另外，還需注意的一點是，如果賣家在亞馬遜更換收款賬號也會存在提前觸發KYC的可能性哦。

來源：跨境知道